公告日期：2022-05-12

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票相结合方式
召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章
程》 等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,750 万
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事会结合 2021 年公司治理的有效性，各项运营成果，对 2021 年董事
会工作进行总结，形成《2021 年度董事会工作报告》。并对公司 2022 年度的主
要工作做出总体要求和超前部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况
编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,750 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告》的议案；

1. 议案内容：

公司 2021 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
标准无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2022]第 15-00003 号。


2. 议案表决结果：

同意股数 3,750 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，
公司编制了 2021 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、
总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详……
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