公告日期：2022-12-09

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2022-020

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 郑书荣 先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司
章程》 等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正
常运行，推动公司持续发展，公司监事会提名郑书荣、刘宏洋为公司第三届监

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2022-020

事会非职工代表监事候选人，以上候选人与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章
程》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚
或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行监事职责；本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会
对公司日常生产经营活动产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司
监事会

2022 年 12 月 9 日

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