公告日期：2022-12-26

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2022-026



证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券



西伯电子（昆山）股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票相结合方

式 召开



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生



6.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司

章程》 等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,750

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员出席会议。





西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2022-026



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案



1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及

《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会持

续运行，推动公司持续发展，公司董事会提名宗绪福、林志茂、吕俊德、蔡

启明、吴建刚为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年

第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人不存在《公

司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会

及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董

事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定，

忠实、勤勉地履行董事职责；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。



具体内容详见公司于 2022 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编

号：2022-021）。



2.议案表决结果：



其中 3,750 万股同意，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃

权，占总股本 0%；0 股回避。一致通过《关于公司董事会换届选举》的议案，

同意选举宗绪福、林志茂、吕俊德、蔡启明、吴建刚为公司第三届董事会董

事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。



3.回……
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