公告日期：2023-09-20

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-015

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司
章程》等有关规定，本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-015

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公
告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 10 月 09 日召开 2023 年第一次临时股东大会，议案内
容详请见公司于 2023 年 09 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大
会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西伯电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 20 日

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