公告日期：2023-11-30

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-021

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章
程》等有关规定，本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-021

做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国
中小 企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让
系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权
益保护措施》的议案

1.议案内容：

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股
东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股
东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，实际控制人承
诺由其对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关
于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：
2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-021

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂……
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