公告日期：2023-11-30

西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-022

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023年 11 月 30日经公司第三届董事会第五次会
议审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公
司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项,合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 10 点至 11 点。

2、预计会期 0.5 天。


西伯电子（昆山）股份有限公司 公告编号：2023-022

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况
详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先
股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871572 西伯电子 2023 年 12 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.会议地点

江苏省昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力
做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中
小 企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系
统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

（二） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益
保护措施》的议案

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股
东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东
大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，实际控制人承诺由

西……
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