公告日期：2023-05-18

广东健润科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号

主办券商

方正承销保荐

(北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层)
2023年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

徐东峰： 徐川淏： 吴西田：

张王平： 贾 莉：

全体监事签名：

高 骥： 胡志明： 赵永立：

全体高级管理人员签名：

徐东峰： 亢鹏： 徐川淏：

张王平：

广东健润科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


声明......- 2 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款...... - 15 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 15 -

六、 有关声明...... - 16 -

七、 备查文件...... - 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、健润科技 指 广东健润科技股份有限公司

主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 7,700,000 股（含
7,700,000 股）公司股票的行为

股东大会 指 广东健润科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东健润科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东健润科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 广东健润科技股份有限公司总经理、副总
经、董事会秘书、财务负责人

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、万元

报告期 指 2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月

《定向发行情况报告书》 指 《广东健润科技股份有限公司股票定向发
行情况报告书》

《股份认购协议》 指 《广东健润科技股份有限公司附生效条件
的股份认购协议》

《公司章程》 指 《广东健润科技……
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