公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-020

证券代码：871618 证券简称：健润科技 主办券商：方正承销保荐
广东健润科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年
8 月 16 日审议并通过：

提名王梦茹女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

监事高骥先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王梦茹女士担任公司第三届监事会 股东代表监事。
（三）新任董监高人员履历

王梦茹，女，1996 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 2 月至
2024 年 8 月，就职于广东健润科技股份有限公司，担任会计。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

公告编号：2024-020

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响，将有利于完善公司治理结 构和提高公司规范治理水平。
三、备查文件

（一）《广东健润科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东健润科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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