公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-016

证券代码：871655 证券简称：知行股份 主办券商：开源证券
知行良知实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对《关于公司确认关联方及关联交易的议案》发表独立意见

经审阅《关于公司确认关联方及关联交易的议案》，我们认为：公司本次是本着实质重于形式原则对关联方及关联交易进行确认，有利于公司规范治理，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，没有损害公司和全体股东的合法权益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》发表独立意见

经审阅《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，我们认为：对 2024 年
日常性关联交易的预计，是基于公司正常经营业务可能产生并有助于公司业务开展的原则进行，具有合理性及必要性，相关交易遵循市场定价，不会损害公司和股东特别是中小股东的权益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

知行良知实业股份有限公司
独立董事：林杨、赖黎
2024 年 4 月 10 日

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