公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-040

证券代码：871658 证券简称：水石设计 主办券商：安信证券
上海水石建筑规划设计股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区古宜路 188 号第一会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年员 工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2020-042）。


公告编号：2020-040

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事邓刚、倪量、严志、王煊、沈禾、王海坤、赵文，需 回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会 第十一次会议决议》。

上海水石建筑规划设计股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

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