公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-026

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券
广东乐善智能装备股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭锡南先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易议案》
1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东郭锡南拟向公司提供不超过人民币 1300 万

公告编号：2022-026

元的借款，借款期限不超过 2 年，可根据公司情况提前归还，不计收借款利息，上述额度可循环使用。具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。郭锡南是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联方向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故关联董事郭锡南、黄丽妍不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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