公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-033

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券
广东乐善智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇八条 董事会由 5 名董事组 第一百〇八条 董事会由 6 名董事组

成，由股东大会选举产生，其中设董事 成，由股东大会选举产生，其中设董事
长 1 人。 长 1 人。

第一百一十二条 董事会应当确定对外 第一百一十二条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易的权 担保事项、委托理财、关联交易的权

限，建立严格的审查和决策程序；重大 限，建立严格的审查和决策程序；重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员 投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。

公司董事会的批准权限如下： 公司董事会的批准权限如下：

（一）对于单笔金额不足最近一期经审 （一）对于单笔交易金额不足最近一期
计净资产 30%的对外投资、收购或出售 经审计净资产 30% 的对外投资、收购
资产、资产抵押、委托理财、重大融 或出售资产、资产抵押、委托理财、重
资、对外捐赠和关联交易事项由董事会 大融资、对外捐赠和关联交易事项由董

公告编号：2022-033

审批。董事会有权根据需要在其上述权 事会审批。
限范围内将部分事项授权总经理审批。 （二）除《章程》规定的应由股东大会（二）除《章程》规定的应由股东大会 审议的对外担保事项之外的其他对外担审议的对外担保事项之外的其他对外担 保事项由董事会审批。
保事项由董事会审批。
（三）除董事会、股东大会审议以外的
其他对外投资、收购、出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易的事项，由总经理作出。

第一百三十一条 总经理对董事会负 第一百三十一条 总经理对董事会负

责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作； 工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投 （二）组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方

案； 案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务总监； 总经理、财务总监；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘 （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘
任或者解聘以外的负责管理人员； 任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程和董事会授予的其他职 （八）决定单笔交易金额不足最近一期
权。 经审计净资产 10% 的对外投资、收购
总经理列席董事会会议。 或出售资产、资产抵押、委托理财、重
……
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