公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-034

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券
广东乐善智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需 经相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 6 日上午 10:00。


公告编号：2022-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871695 乐善智能 2022 年 9 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事》议案

因公司第二届董事会于 2022 年 9 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭锡南、黄丽妍、王树辉、梁少玉、 罗彬、李晓勇担任第三届董事会成员，任期为三年（自公司股东大会通过之日 起计算）。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第 二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽 责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失 信联合惩戒对象的情形。
（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事》议案

因公司第二届监事会于 2022 年 9 月 15 日任期届满，根据《公司法》和

公告编号：2022-034

《公司章程》的有关规定，公司监事会提名梁秋莹、高世凡任第三届监事会成 员，任期为三年（自公司股东大会通过之日起计算）。为确保监事会的正常工 作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法 规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监 事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部 分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司关于拟修订< 公司章程>》的公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

2.由代理……
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