公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-045

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

广东乐善智能装备股份有限公司定于 2022 年 10月 25 日召开 2022 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 10
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东乐善智能装备股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》公告,公告编号：2022-044 。二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 10 月 13 日，公司董事会收到单独持有 80.04%股份的股东郭锡南书面提交
的《关于拟进一步变更经营范围并修订<公司章程>》议案 ，提请在 2022 年 10 月 25
日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案内容：因公司业务发展规划和经营需要，考虑公司有闲置场地可出租，拟进一步变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭锡南符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郭锡南提出的临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


公告编号：2022-045

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 10 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》 议案

（二）审议《关于拟进一步变更经营范围并修订<公司章程>》议案
五、备查文件目录
《2022 年第三次临时股东大会临时提案函》
《董事会关于临时提案函的确认意见》

广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日

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