公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-002

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券
广东乐善智能装备股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年12 月 30 日审议并通过：

任命郭锡南先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过
之日起至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 24,316,700 股，占公司股本的 80.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁少玉女士为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第二次会议审议
通过之日起至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 607,600 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁少玉女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第二次会议审议
通过之日起至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 607,600 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁少玉女士为公司分管（行政）的副总经理，任职期限自公司第三届董事会第
二次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 607,600 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

任命王树辉先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限自公司第三届董事会第
二次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 455,700 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晓勇先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限自公司第三届董事会第
二次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-002

任命罗彬先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自公司第三届董事会第二
次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《广东乐善智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。