公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-014

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券
广东乐善智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 10:00，预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871695 乐善智能 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南天明律师事务所陆垂军律师、梁晓君律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

由公司董事长汇报公司 2022 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。
（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第四次会议对公司《2022 年
年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《广东乐善智能装备股

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份有限公司 2022 年年度报告》的公告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022 年年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

依据 2022 年公司经营计划的实际完成情况以及 2023 年业务开展所面临
的市场形势，编制并审议通过《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告。
（六）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


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