公告日期：2019-04-24

杭州千城建筑设计集团股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面的

方式发出

5.会议主持人：姚佳丽

6.会议列席人员（如有）：全体董事、监事和高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定向公司董事会提交《2018年度董事会工作报告》主要内容包括：公司2018年度经营情况、董事会运作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案1.议案内容：



由公司董事会秘书负责起草的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，对于公司2018年度的经营发展状况、财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理董永贤向公司董事会提交《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案1.议案内容：



根据公司2018年度经营情况和财务状况，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年财务报告，2018年12月31日公司合并报表累计未分配利润为16,666,001.02元，母公司累计未分配利润为16,344,482.19元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，向全体股东每10股派发现金红利5.4元（含税），共计派送税前现金红利16,243,200.00元。同时，本年度不进行资本公积转增资本，公司未分配利润结转至下年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，结合2019年度国家宏观经济状况，公司编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：



鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格,为保证公司2019年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，负责本公司2019年度审计工作。

2.议案表决结果：同意……
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