公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-014

证券代码：871711 证券简称：千城建筑 主办券商：浙商证券
杭州千城建筑设计集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场的方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面的
形式发出
5. 会议主持人：姚佳丽
6. 会议列席人员（如有）：全体董事、监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


公告编号：2019-014

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1. 议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州千城建筑设计集团股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配的议案》议案1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度财务报告，2019 年 6 月 30 日公司合
并报表累计未分配利润为 26,985,306.85 元，母公司累计未分配利润为 25,993,314.83 元，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，向全体股东每 10股派发现金红利 3.2 元（含税），共计派送税前现金红利

公告编号：2019-014

9,625,600.00 元。同时，本年度不进行资本公积转增资本，公司未分配利润结转至下年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年9月16日召开杭州千城建筑设计集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，就本次董事会需提交公司股东大会审议通过的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2019-014

杭州千城建筑设计集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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