公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-023

证券代码：871711 证券简称：千城建筑 主办券商：浙商证券
杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
八次会议于 2019 年 12 月 4 日审议并通过：

提名 姚佳丽女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
13,536,000 股，占公司股本的 45.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名 董永贤先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
12,032,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨爱东女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次

公告编号：2019-023

临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
310,988 股，占公司股本的 1.0339%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王长燕女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
279,890 股，占公司股本的 0.9305%，不是失信联合惩戒对象。

提名 程泽锋 先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由姚佳丽主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届不会对公司生产、经营产生影响
三、 备查文件
（一） 与会董事签字并确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2019-023

杭州千城建筑设计集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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