公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-004



证券代码：871730 证券简称：东吴保险 主办券商：东北证券



江苏东吴保险经纪股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月11日09时00分



结束时间：2017年9月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-004



本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：江苏省苏州市阊胥路77号公司二楼会议室



二、会议审议事项



（1）《关于变更住所的议案》



（2）《关于修改公司章程的议案》



上述议案内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-001）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。



(二)登记时间: 2017年9月11日8时00分-2017年9月11日9时



00分



(三)登记地点:



江苏省苏州市阊胥路77号公司二楼会议室



公告编号：2017-004



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王纪蔚



联系地址：江苏省苏州市阊胥路77号二楼



联系电话：0512-68635885



传真：0512-65214770



(二)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。



五、备查文件目录



1、《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



江苏东吴保险经纪股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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