公告日期：2017-11-28

公告编号：2017-008



证券代码： 871730 证券简称：东吴保险 主办券商：东北证券



江苏东吴保险经纪股份有限公司



关于第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



江苏东吴保险经纪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年11月24日9时在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年11月13日以短信或邮件方式向全体董事发出。



本次会议由公司董事长唐少文先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



议案内容：公司前身东吴保险经纪有限公司与东吴证券股份有 限公司于2015年9月25日签订了《财务顾问协议》，协议约定 由东吴证券股份有限公司聘请担任公司的财务顾问。2017年 9 月29日，公司与签订了《财务顾问协议之补充协议》，将原《财 务顾问协议》合同总价由100万元更改为75万元，并于2017年 公告编号：2017-008



10月11日向东吴证券支付了全额款项。



由于东吴证券股份有限公司为公司的关联方，且该交易发生在有限公司阶段，公司治理结构尚不完善，同时，由于公司对信息披露制度等相关制度认识不足，导致未在签订补充协议之前进行关联交易的审议程序，现提请董事会对上述事宜进行追认表决。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：公司董事朱剑为苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事，公司董事张统为苏州国际发展集团有限公司资产管理部经理，以上关联董事回避表决，。



提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》。



议案内容：公司拟定于2017年12月13日召开2017年第三次临



时股东大会，审议相关议案。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



提交股东大会审议情况：该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



江苏东吴保险经纪股份有限公司



公告编号：2017-008



董事会



2017年11月28日




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