公告日期：2018-04-11

证券代码：871730 证券简称：东吴保险 主办券商：东北证券



江苏东吴保险经纪股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月11日9:00



结束时间： 2018年5月11日12:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



（七）会议地点：江苏省苏州市十梓街397号公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年年度报告及摘要》



2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告》



3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告》



4、审议《关于公司2017年度财务决算报告》



5、审议《关于公司2018年度财务预算报告》



6、审议《关于公司2017年度利润分配方案》



7、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度财务审计机构的议案》



上述议案内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-002）



三、会议登记方法



（一）登记方式



法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2018年5月10日8时00分-2018年5月10日17



时00分



（三）登记地点



江苏省苏州市十梓街397号公司二楼会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王纪蔚



联系地址：江苏省苏州市十梓街397号



联系电话：0512-68635885



传真：0512-65214770



（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。。



（三）临时提案



临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。



五、备查文件目录



1、《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》2、《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 江苏东吴保险经纪股份有限公司



董事会



2018年4月11日




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