公告日期：2018-05-30

公告编号：2018-015



证券代码：871730 证券简称：东吴保险 主办券商：东北证券



江苏东吴保险经纪股份有限公司



董事变动公告(任职情况)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年5月28日审议并通过：



推举时炎萍女士担任公司董事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起到公司第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到



会董事5人。到会人持有公司股份720,000股，占股份总数的6.00%，



会议由董事长唐少文先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



（二）被任免董监高的基本情况



时炎萍，女，1962年7月23日出生，中国籍，无境外永久居留



权。1992年6月毕业于苏州大学（大专），2003年12月毕业于中共



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中央党校（本科）；1980年1月至1980年4月，就职于苏州人民银



行，1980年5月至2017年7月，就职于人保财险苏州分公司，历任



公司资金运用部、直属营业部、国际业务部、人力资源部、沧浪支公司、新区支公司总经理。2017年8月至今人保汽车保险销售服务有限公司苏州营业部总经理。



该任命董事时炎萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



经公司核查，时炎萍女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。



（三）任命/免职的原因



董事会于 2018年 5月 28 日收到董事长唐少文先生递交的辞



职报告，唐少文先生离职后将导致董事会人数低于法定最低人数，董事会同意推举时炎萍女士担任公司第一届董事会董事，任期自本议案获得股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



任命时炎萍女士担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命董事，可以进一步完善公司治理结构，满足公司发展所需，将对公司的生产、经营产生积极影响。



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三、备查文件目录



1.《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》江苏东吴保险经纪股份有限公司



董事会



2018年5月30日




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