公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-023

证券代码：871730 证券简称：东吴保险 主办券商：东北证券
江苏东吴保险经纪股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月13日9:00。

预计会期1天。
（五） 会议召开方式


公告编号：2018-023

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏东吴保险经纪股份有限公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-022）
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

公告编号：2018-023

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
以上议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台http:/www.neeq.com.cn的《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。三、会议登记方法
（一） 登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。
（二） 登记时间：2018年08月10日09时00分至17时00
分
（三） 登记地点：江苏省苏州市十梓街397号公司二楼会议室
四、其他


公告编号：2018-023

（一）、会议联系方式：

联系人：王纪蔚

联系地址：江苏省苏州市十梓街397号

联系电话：0512-68635885

传真：0512-65214770

（二）、会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

（三）、临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
《江苏东吴保险经纪股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
江苏东吴保险经纪股份有限公司
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