公告日期：2017-08-25

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2017-001



证券代码：871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券



山东冠森高分子材料科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



山东冠森高分子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第次会议于2017年8月25日上午9时于公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月15日以书面方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长赵洪修先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。 议案内容：《2017年半年度报告》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于制定<山东冠森高分子材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



议案内容：《山东冠森高分子材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》



山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2017-001



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



山东冠森高分子材料科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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