公告日期：2017-08-25

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号： 2017-002

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证券代码： 871762 证券简称:冠森科技 主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开情况

山东冠森高分子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 25 日 14： 00 于公司会议室以

现场方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 15 日以书面方式送达全体

监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由

监事会主席高金枝女士主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做

好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，

公司监事会对公司《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核

意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司 2017年半年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年

度的经营成果和财务状况。

3、 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存

在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届监事会第三次

会议决议》

特此公告。

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日


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