公告日期：2017-11-06

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号： 2017-006

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证券代码： 871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开情况

山东冠森高分子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第八次会议于 2017 年 11 月 6 日上午 9 时在公司会议室以

现场方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面方式送达全体董

事。本次董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董

事长赵洪修先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召

开和表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章

程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

议案内容：公司拟设立全资子公司从事技术研发工作，相关情况

如下：

1.公司名称：东营市亚森新材料科技有限公司（以工商行政管理

部门预核准的名称为准）。

2.注册地： 山东省东营市东营区。

3.注册资本： 1,000 万元， 全部由公司以自有资金出资。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号： 2017-006

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4.经营范围： 新材料技术研发、 技术咨询、技术服务； 机械构件

加工及销售（以工商行政管理部门核准的范围为准）

同意授权公司董事长赵洪修具体办理如下事宜：向工商行政管理

部门申请办理名称预核准、准备申请资料、申请设立登记等有关上述

子公司设立的手续事宜，或授权公司相关工作人员具体经办上述事

宜。 根据《公司章程》 相关规定，该对外投资属于董事会的审议范围，

无需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届董事会第八次

会议决议》。

特此公告。

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日


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