公告日期：2017-11-20

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2017-010



证券代码：871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券



山东冠森高分子材料科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



山东冠森高分子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年11月20日上午9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月17日以书面方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长赵洪修先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：1、审议通过《关于选举李晓斐为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司原董事巴广芝先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李晓斐为公司董事（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日。李晓斐先生不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2017-010



2、审议通过《关于聘任赵洪修为公司总经理的议案》。



议案内容：公司原总经理巴广芝先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司正常的业务发展及经营管理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任公司董事长赵洪修为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日止。赵洪修先生不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、审议通过《关于聘任李晓斐为公司副总经理的议案》。



议案内容：为满足公司发展需要，公司董事会聘任李晓斐为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日止。李晓斐先生不属于失信联合惩戒对象。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



4、审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年12月5日在公司会议室召开2017



年第六次临时股东大会，审议上述第一项议案。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



山东冠森高分子材料科技股份有限公司



董事会



2017年11月20日



山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2017-010



附件



李晓斐简历



李晓斐，男，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，



博士学历，副总工程师。2013年7月毕业于多伦多大学化学系，2013



年9月至2015年10月在北京纳新天地科技发展有限公司任研发总



监；2015年11月至2017年11月在山东欧铂新材料有限公司任研发



副总工程师。




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