公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-013



证券代码：871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券



山东冠森高分子材料科技股份有限公司



高级管理人员变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年11月20日审议并通过：任命李晓斐先生为公司副总经理，任期期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，



实际到会董事5人，会议由公司董事长赵洪修先生主持。



以上决议表决情况为： 5票赞成、0票反对、0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命副总经理李晓斐持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



李晓斐先生不属于失信联合惩戒对象



(三)任命/免职原因



为满足公司发展需要，进一步完善公司治理结构，任命李晓斐先生为公司副总经理。



公告编号：2017-013



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述高级管理人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述人员的聘任有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。



三、备查文件



《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



山东冠森高分子材料科技股份有限公司



董事会



2017年11月20日




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