公告日期：2018-06-26

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2018-018
证券代码：871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年6月25日经公司第一届董事
会第十二次会议审议通过。本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或
履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月11日9时00分

结束时间：2018年7月11日12时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


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（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》。

2、《关于变更公司董事会组成人数的议案》。

3、《关于建立独立董事制度的议案》。

4、《关于修订股东大会议事规则的议案》。

5、《关于修订董事会议事规则的议案》。

6、《关于修订监事会议事规则的议案》。

7、《关于修订对外投资管理制度的议案》。

8、《关于修订关联交易管理办法的议案》。

9、《关于修订融资与对外担保管理办法的议案》。

10、《关于选举李瑞娟为独立董事的议案》。

11、《关于选举巴永青为独立董事的议案》。

12、《关于选举田原宇为独立董事的议案》。


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13、《关于设立董事会专门委员会的议案》。

三、会议登记方法

（一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。5、办理登记手续，采用现场方式。

(二）登记时间:2018年7月11日上午8时到9时

(三）登记地点:

公司会议室

四、其他

(一）会议联系方式

联系地址：东营市河口蓝色经济开发区

联系人：杨晓红

联系电话：0546-2060988

传真：0546-7717157


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(二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

(三）临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司
董事会
2018年6月26日

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