公告日期：2018-06-26

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2018-017
证券代码：871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年6月25日审议并通过：

1、提名李瑞娟为公司独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日；

2、提名巴永青为公司独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日；

3、提名田原宇为公司独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日；

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长赵洪修先生主持。

以上决议表决情况为：5票赞成、0票反对、0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况

该提名独立董事候选人李瑞娟、巴永青和田原宇持有公司股份0

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2018-017
股，占公司股本的0.00%。李瑞娟、巴永青和田原宇不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因

经综合考虑公司业务规模、经营管理需求，提名李瑞娟、巴永
青和田原宇为公司独立董事候选人，并以2018年第一次临时股东
大会选举通过之日起任职。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述独立董事人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的聘任有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司
董事会
2018年6月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。