公告日期：2018-06-26

山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013
证券代码：871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司

董事变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况

山东冠森高分子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年6月22日收到公司董事周德娥女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周德娥辞职后不再担任公司任何职务。
（二）辞职原因

因个人原因，申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

周德娥的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，周德娥仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响


山东冠森高分子材料科技股份有限公司 公告编号：2018-013

经综合考虑公司业务规模、经营管理需求等情况，公司拟变更公司董事会组成人数，不再补选非独立董事，公司董事会成员拟由5名（均为非独立董事）变更为7名（包括非独立董事4人和独立董事3人），周德娥女士辞职后将不再补选非独立董事，在新任独立董事就任前，周德娥女士仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。因此其辞去董事职位不会对公司的生产、经营上产生不利影响。公司对周德娥女士担任董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。
三、备查文件

周德娥的《辞职书》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司
董事会
2018年6月26日

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