公告日期：2018-07-11

山东冠森高分子材料科技股份有限公司
章 程

（经公司2018年第一次临时股东大会审议通过）
二一八年七月


第一章总则...................................................... 4
第二章经营宗旨和范围.............................................. 5
第三章股份...................................................... 5

第一节 股份发行................................................ 5

第二节 股份增减和回购.......................................... 6

第三节 股份转让................................................ 7
第四章股东和股东大会.............................................. 7

第一节 股东.................................................. 7

第二节 股东大会的一般规定..................................... 10

第三节股东大会的召集.......................................... 13

第四节 股东大会的提案与通知................................... 14

第五节 股东大会的召开......................................... 16

第六节 股东大会的表决和决议................................... 19
第五章董事会..................................................... 22

第一节 董事................................................. 22

第二节董事会.................................................. 26

第三节独立董事................................................ 29

第四节董事会专门委员会........................................ 33

第五节 董事会秘书............................................. 34
第六章公司总经理及其他高级管理人员............................... 36
第七章监事会..................................................... 38


第二节 监事会................................................. 39

第三节 监事会决议............................................. 40
第八章投资者关系管理.............................................. 41
第九章财务会计制度、利润分配和审计............................... 42

第一节 财务会计制度........................................... 42

第二节内部审计................................................ 43

第三节 会计师事务所的聘任..................................... 44
第十章通知和公告................................................. 45
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算....................... 46

第一节 合并、分立、增资、减资................................. 46

第二节 解散和清算............................................. 47
第十二……
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