公告日期：2018-07-27

山东冠森高分子材料科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以书面的方式发出

5.会议主持人：董事长赵洪修

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：



同意公司董事会正式组建战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考



战略委员会的成员为：赵洪修、巴永青和田原宇，其中赵洪修为主任委员。

审计委员会的成员为：李瑞娟、巴永青和田原宇，其中李瑞娟为主任委员。

提名委员会的成员为：赵洪修、巴永青和李瑞娟，其中巴永青为主任委员。

薪酬与考核委员会的成员为：田原宇、巴永青和李瑞娟，其中田原宇为主任委员。



各专门委员会自本次董事会会议审议通过之日起正式成立，各组成人员自本次董事会会议审议通过之日起开始任职、至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：



同意《山东冠森高分子材料科技股份有限公司战略委员会工作细则》、《山东冠森高分子材料科技股份有限公司审计委员会工作细则》、《山东冠森高分子材料科技股份有限公司提名委员会工作细则》和《山东冠森高分子材料科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟解散和注销子公司的议案》



事长兼总经理赵洪修办理有关上述解散和注销的全部手续，以及由赵洪修授权其他人员具体经办上述全部手续。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



同意如下对公司股票终止挂牌提出异议的股东的保护措施：



1.保护措施：公司的控股股东和实际控制人赵洪修承诺，如有股东以对上述终止挂牌事宜提出异议的，赵洪修同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。



2.收购对象：异议股东，即未出席公司2018年第二次临时股东大会的股东，以及虽出席公司2018年第二次临时股东大会，但对《关于拟申请公司在全国中



3.收购价格：由各方协商确定，但不低于股东取得该股份的成本价。



4.收购要约邀请的有效期限：公司2018年第二次临时股东大会作出决议之日起2个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出书面股份收购要求，则视为该等股东同意继续持有公司股份，有效期限届满后，赵洪修不再承担受让该等股份的义务。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



如有股东以对上述终止挂牌事宜提出异议的，赵洪修同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。因此关联董事赵洪修回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提……
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