公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-025

证券代码：871762 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵洪修

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟解散和注销子公司的议案》

1.议案内容：

同意公司解散和注销子公司东营市亚森新材料科技有限公司，并授权公司董事长兼总经理赵洪修办理有关上述解散和注销的全部手续，以及由赵洪修授权其他人员具体经办上述全部手续。





公告编号：2018-025

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：



同意如下对公司股票终止挂牌提出异议的股东的保护措施：



1.保护措施：公司的控股股东和实际控制人赵洪修承诺，如有股东以对上述终止挂牌事宜提出异议的，赵洪修同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。



2.收购对象：异议股东，即未出席公司2018年第二次临时股东大会的股东，以及虽出席公司2018年第二次临时股东大会，但对《关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东。



3.收购价格：由各方协商确定，但不低于股东取得该股份的成本价。



4.收购要约邀请的有效期限：公司2018年第二次临时股东大会作出决议之日2个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出书面股份收购要求，则视为该等股东同意继续持有公司股份，有效期限届满后，赵洪修不再承担受让该等股份的义务。





公告编号：2018-025

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联股东赵洪修回避表决，赵洪修持有公司股份数为22,000,000股。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌事宜的议案》议案

1.议案内容：



同意提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体内容包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；



（4）聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；



（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜……
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