公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-031

证券代码：871773 证券简称：迅腾股份 主办券商：华福证券

陕西迅腾通信科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：西安市国家民用航天产业基地东长安街501号B座6楼公司

会议室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以书面方式发出

5.会议主持人：闵振明

6.会议列席人员：田林川、任远、苏晓婷

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去杨明先生公司副总经理职务的议案》





公告编号：2018-031

鉴于公司的经营发展需要，需要对公司现有人力结构进行优化和调整，公司董事会拟免去杨明先生公司副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西迅腾通信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



陕西迅腾通信科技股份有限公司

董事会


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