公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-027

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：网信证券
山东本本鼎环保科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘杰宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数39,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-027

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 9 月 17 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名刘杰宏、冯寿江、韩雪芳、刘永胜、王风强为公司第三届董事会董事成员。具体内容详见 2022 年 8
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(www.neeq.com.cn)上发布的《董事换届公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 9 月 17 日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名汤国森、冯方田为公
司第三届监事会成员。具体内容详见 2022 年 8 月 24 日公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事换届公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2022-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘杰 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
宏 16 日 时股东大会

冯寿 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
江 16 日 时股东大会

韩雪 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
芳 16 日 时股东大会

刘永 董事 任职 2022 年 9……
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