公告日期：2022-10-24

公告编号：2022-032

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：网信证券
山东本本鼎环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 9 日 9:00。


公告编号：2022-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871775 本本鼎 2022 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省滨州市无棣县埕口镇东公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经与网信证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经公司与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）充分沟通和友好协商，太平洋证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与太平洋证券达成一致意见，双方拟签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。


公告编号：2022-032

（三）审议《关于公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，因变更持续督导主办券商事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东本本鼎环保科技股份有限公司关于与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次变更持续督导主办券商事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更事宜，包括但不限于以下：

（1）本次变更主办券商相关文件、协议、资料的准备、批准与签署；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更主办券商的相关事项；

（3）办理与主办券商变更有关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人……
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