公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-007

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：太平洋证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买燃料、电、蒸汽、 23,000,000 11,725,891.11 因本年度业务发展计
料、燃料和 接受加工制造劳务 划， 预计需要采购的品
动力、接受 类可能存在增长

劳务

出售产品、 销售产品 24,000,000 3,917,010.24 因本年度业务发展计
商品、提供 划，结合市场环境预计
劳务 销售量可能会增加

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 47,000,000 15,642,901.35 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

无棣众诚供热有限公司 无棣县埕口镇府前街 有限公司 冯耀周

无棣鑫岳化工集团有限公司 无棣县埕口镇东 有限公司 王玉瑞

无棣鑫岳燃化有限公司 无棣县埕口镇鲁北工业园 有限公司 王玉瑞


公告编号：2023-007

无棣信诺建设工程有限公司 无棣县埕口镇东工业园区内 有限公司 张山虎

2、关联关系
（1）无棣鑫岳化工集团有限公司是本公司实际控制人刘杰宏持有其 30%股权的公司，系公司关联方。
（2）无棣众诚供热有限公司是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。（3）无棣鑫岳燃化有限公司是公司实际控制人、控股股东刘杰宏在对方公司任职监事的公司，且是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。
（4）无棣信诺建设工程有限公司是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。

公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《预计公司 2023 年度日
常性关联交易》的议案，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司控股股东、实际控制人、董事长刘杰宏作为关联董事回避了对上述议案的表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。该议案
经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、公司拟向关联方无棣众城供热有限公司采购电力、蒸汽等，预计 2023 年发生金额不超过 1……
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