公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：太平洋证券
山东本本鼎环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原规定 修订后

第一百七十二条 投资者关系管理中公 第一百七十二条 投资者关系管理中公
司与投资者沟通的内容： 司与投资者沟通的内容：

（一）发展战略，包括公司的发展方向、 （一）发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争策略和经营方针等； 发展规划、竞争策略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等； 期报告和临时公告等；

（三）依法可以披露的经营管理信息， （三）依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品 包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利 或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等； 分配等；

（四）依法可以披露的重大事项，包括 （四）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、 公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大 收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管 合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管

公告编号：2023-009

理层变动以及大股东变化等信息； 理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）投资者关心的与公司相关的其他 （六）若公司申请股票在全国中小企业
信息。 股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过
提供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案;
（七）投资者关心的与公司相关的其他
信息。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。故需根据股转系统监管要求对《公司章程》进行修订，设置专门条款，明确终止挂牌过程中投资者权益保护措施。

三、备查文件

山东本本鼎环保科技股份有限公司第……
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