公告日期：2024-04-26

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：太平洋证券
山东本本鼎环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-11:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871775 本本鼎 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市尊诚律师事务所于学文律师、田大东律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制
了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
（八）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）
（九）审议《公司投资银行理财产品》的议案

详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司投资银行理财产品的公告》（公告编号：2024-006）

（十）审议《关于公司会计政策变更》的议案

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）（十一）审议《公司拟新建固废综合利用及配套碳减排项目》的议案

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟新建固废综合利用及配套碳减排项目的……
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