公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-001



证券代码：871788 证券简称：杭州万高 主办券商：中航证券



杭州万高科技股份有限公司



2017年第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



杭州万高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年10月23日在公司会议室采用现场会议以及通信的方式召开并表决。本次会议通知已以公司章程规定的方式于2017年10月19日发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长 TAN NICK NIANXIONG（中文名谭年熊）先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交



股东大会审议。



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》进行修订。具体修订如下：



公告编号：2017-001



章程条款 原章程 修订后的章程



本公司的经营范围 本公司的经营范围



为：集成电路及组合 为：集成电路及组合



式软件的研究、开发；式软件的研究、开发；



生产集成电路及组合 生产、销售集成电路



式软件，销售自产产 及组合式软件；经营



第二章第八条：



品并提供相关的技术 自产产品和技术进出



服务（依法须经批准 口及相关服务（依法



的项目，经相关部门 须经批准的项目，经



批准后方可开展经营 相关部门批准后方可



活动）。 开展经营活动）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议



案》。



1、 议案内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州万高科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-002）。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-001



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《杭州万高科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



杭州万高科技股份有限公司



董事会



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