公告日期：2017-11-17

证券代码：871788 证券简称：杭州万高 主办券商：中航证券



杭州万高科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



杭州万高科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会



第六次会议于 2017年 11月 17日召开，并定于 2017年 12月



3 日上午 8:30 召开 2017 年第二次临时股东大会。现将本次会



议的具体事项通知如下：



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月3日8时30分



结束时间：2017年12月3日9时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用通讯方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月29日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼，杭州万



高科技股份有限公司



二、会议审议事项



（一） 审议《关于向银行申请授信额度的议案》 议案内容：



为应对未来业务扩展对资金的需求，公司拟向两家银行申请授信，其中： 1、拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请授信贷款500万元人民币，期限一年。以银行实际核准的授信额度为准。 2、拟向杭州银行股份有限公司科技支行申请人民币授信额度1000万元人民币，有效期为一年。授信额度最终以银行实际核准的金额为准。 （二）审议《关于在境外投资设立子公司的议案》 议案内容：鉴于公司海外客户日渐增多，公司计划投资不超过300万美元，在香港设立子公司，拓展海外市场，管理海外业务。 （三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌的议案》议案内容：为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代



表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委



托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及



复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正本复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构



股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印



章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机



构股东单位印章的营业执照正本复印件、股东帐户卡和股东持股



凭证。



(二)登记时间: 2017年11月29日上午 9:00-17:30



(三)登记地点:



杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼，杭州万高科技股份



有限公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼，杭州万



高科技股份有限公司。 联系人：董事会秘书 龙先洋 联系电话：



0571-88157065-106



(二)会议费用：本次股东大会与会人员交通费和餐费自理。



(三)临时提案



单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提



案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。



五、备查文件目录



《杭州万高……
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