公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-029



证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券



钻明钻石股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额



关联担保 关联方为公司借款提供抵押 黄炜明及林淑贞 不超过人民币



担保及无限连带责任担保 5000万元



（二）关联方关系概述



1、黄炜明先生系公司实际控制人、控股股东、董事长；



2、林淑贞系公司董事，系黄炜明先生的配偶；



上述关联方为公司借款提供担保构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关



于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，3 票同意，0票反对，0



票弃权，关联回避表决2票。其中：公司实际控制人、控股股东、董



事长黄炜明，公司董事林淑贞，上述两人回避表决。该议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。



公告编号：2017-029



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



关联方姓名 通讯地址 关联方业务类型



黄炜明 深圳市罗湖区太白路松泉山庄3栋5 公司实际控制人、控股股



栋裙楼三层东段301 东、董事长



林淑贞 深圳市罗湖区太白路松泉山庄3栋5 公司董事、黄炜明先生的



栋裙楼三层东段301 配偶



三、交易协议的主要内容



公司实际控制人黄炜明及林淑贞为公司2018年度拟申请的银行



授信、贷款及其他借款提供抵押担保及无限连带责任担保，担保金额不超过人民币5000万元，具体担保条款以最终签订的相关协议或合同为准。公司董事长有权代表公司在前述借款额度内签署所有相关文件并可授权公司管理层具体承办该事项。



四、定价依据及公允性



上述关联担保是关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方为公司借款提供担保是为了补充公司流动资金，是公司业务发展和生产经营的正常需要。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交 公告编号：2017-029



易而对关联方产生依赖。



六、备查文件目录



《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



钻明钻石股份有限公司



董事会



2017年12月21日

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