公告日期：2018-03-12

公告编号：2018-006



证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券



钻明钻石股份有限公司



高管变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2018年3月9日审议并通过：



任命谭周全先生为公司财务总监，公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第八次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。 原财务总监苟国利先生不再担任公司财务负责人职务，保留公司董事会秘书职务。



谭周全，男，1979年8月出生，大专文化，无境外居留权。



1999.03-2004.02在广东小猪班纳股份有限公司任财务主管；



2004.03-2009.12 金至尊实业发展（深圳）有限公司任财务高级经



理；2010.01-2014.07 德津实业发展（深圳）有限公司任财务高级



经理；2014.08-2017.08 深圳市诺亚胜科技有限公司任职财务总监；



2017.09-至今，在 钻明钻石股份有限公司任高级财务经理。



本次会议召开6日前以电话和书面方式方式通知全体董事，实



公告编号：2018-006



际到会董事5人，持有公司股份56,000,000股，占股份总数的



88.19%，会议由黄炜明主持。



以上决议表决情况为：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监谭周全持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司经营发展的需要，为加强公司的管理，更好地规范公



司运作，公司外聘了谭周全先生任财务负责人，原财务总监苟国



利先生不再担任公司财务总监、财务负责人职务，专职董事会秘



书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致公司董事会（监事会）成员低于法定人数



(二)对公司生产、经营上的影响



谭周全先生、苟国利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任高级管理人员的情形。本次人员的任命对公司的生产、经营无不利影响。



三、备查文件



《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



公告编号：2018-006



钻明钻石股份有限公司



董事会



2018年3月12日




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