公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-028
证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券
钻明钻石股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月11日10:00。

0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采取现场方式召开。


公告编号：2018-028
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
（八）深圳市罗湖区太白路松泉山庄3栋5栋裙楼三层东段301公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议关于提名谭周全先生担任董事的议案
（二）审议关于聘请会计师事务所的议案
（三）审议关于预计2019年度日常性关联交易的议案
（四）审议关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位

公告编号：2018-028
印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（二）登记时间：2019年1月11日9时30分
钻明钻石股份有限公司会议室
（三）登记地点：钻明钻石股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苟国利；联系电话：18948189050；地址：深圳
市罗湖区太白路松泉山庄3栋5栋裙楼三层东段301
（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

钻明钻石股份有限公司
董事会
2018年12月27日

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