公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-024

证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：钻明钻石股份有限公司（以下简称公司）会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄炜明先生

6.会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。



董事林福荣因去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名谭周全先生担任董事的议案》议案

1.议案内容：





公告编号：2018-024

公司董事林福荣先生去世，现董事会根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及公司经营管理的需要，提名现任公司财务总监谭周全先生兼任公司董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司根据发展的实际需求，现拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通

合伙）作为本公司2018年度财务报告的审计机构。新任会计师事务所概况：

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；执行事务合伙人：石文先；

注册资本：3,060万元；成立时间：2013年11月6日；主要经营场所：武汉

市武昌区东湖路169号2-9层；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报

告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审

计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记帐；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、

经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）：具有中国财政部和证监会授予的从

事证券、期货相关业务的审计资格。

2、议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

3、回避表决情况：



本议案无关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



基于公司战略规划及业务发展需要，根据公司日常经营状况,预计公司2019年度日常性关联交易情况如下：

公司实际控制人黄炜明及林淑贞为公司2019年度拟申请的银行授信、贷款及其他借款提供抵押担保及无限连带责任担保，年度累计担保总金额不超过人民币



公告编号：2018-024

5000万元，具体担保条款以最终签订的相关协议或合同为准。公司董事长有权代表公司在前述借款额度内签署所有相关文件并可授权公司管理层具体承办该事项。

2.回避表决情况

本议案关联董事黄炜明、林淑贞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》



1、议案内容：



公司在日常经营业务中，银行账户在短期内会形成一定的闲置自有资金。为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司将根据自有资金的闲置状况使用部分资金适当投资理财产品。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。