公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-001

证券代码：871790 证券简称：钻明钻石 主办券商：长江证券

钻明钻石股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区太白路松泉山庄3栋5栋裙楼三层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄炜明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数63,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谭周全先生担任董事》的议案

1.议案内容：

公司董事林福荣先生去世，现董事会根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及公司经营管理的需要，提名现任公司财务总监谭周全先生兼任公司董事，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-001

同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容



公司根据发展的实际需求，现拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

作为本公司2018年度财务报告的审计机构。续聘会计师事务所概况：



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；执行事务合伙人：石文先；注册资

本：3,060万元；成立时间：2013年11月6日；主要经营场所：武汉市武昌区东湖

路169号2-9层；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基

本建设年度财务决审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）：具有中国财政部和证监会授予的从事证券、

期货相关业务的审计资格。

2、议案表决结果：



同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



（三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容



基于公司战略规划及业务发展需要，根据公司日常经营状况，预计公司2019



公告编号：2019-001

年度日常性关联交易情况如下：



公司实际控制人黄炜明及林淑贞为公司2019年度拟申请的银行授信、贷款及其

他借款提供抵押担保及无限连带责任担保，年度累计担保总金额不超过人民币

5000万元，具体担保条款以最终签订的相关协议或合同为准。公司董事长有权

代表公司在前述借款额度内签署所有相关文件并可授权公司管理层具体承办该

事项。

2、议案表决结果：



同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0.……
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