公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-002



证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：方正证券



河南五行时代文化传播股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年2月8日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于2018年2月1日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长付彬先生召集并主持，应到董事 5人，实到董事 5 人，监事会成员、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事以举手表决的方式审议了如下议案：



（一）审议通过《关于拟设立控股子公司河南娱乐患者科技有限公司的议案》



1、议案内容：根据公司业务发展需要，拟成立控股子公司，具体情况如下：



公司名称：河南娱乐患者科技有限公司



注册地：郑州市



公告编号：2018-002



注册资本： 50万元



经营范围：电子商务；企业营销策划，设计，制作，代理，发布广告，品牌策划。市场信息咨询与调查，展览展示，文化艺术交流。计算机软件开发、其他计算机系统服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



河南五行时代文化



人民币 255,000.00 51.00%



传播股份有限公司



河南嘟嘟计算机科



人民币 245,000.00 49.00%



技有限公司



以上注册信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。



具体内容详见2018年2月9日披露于全国中小企业股份转让系



统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-003）。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



《河南五行时代文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



公告编号：2018-002



河南五行时代文化传播股份有限公司



董事会



2017年2月 9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。