公告日期：2018-02-09

证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：方正证券



河南五行时代文化传播股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河南嘟嘟计算机科技有限公司（以下简称“嘟嘟科技”）共同出资设立控股子公司河南娱乐患者科技有限公司（以工商登记为准），注册地为郑州市，注册资本为人民币500,000.00 元，其中公司认缴人民币 255,000.00元，占注册资本的 51%，嘟嘟科技认缴人民币245,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况



根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项由董事会审批，无需提交股东大会审议。公司已于 2018年2月8日召开第一届董事会第十四次会议审议通过本次对外投资事项，表决情况：5票同意，0 票反对，0票弃权。议案未涉及关联交易，故无需回避表决。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次交易生效需至工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资涉及进入新的领域



本次对外投资设立的控股子公司经营范围有所扩展,其经营范围为：电子商务；企业营销策划，设计，制作，代理，发布广告，品牌策划。市场信息咨询与调查，展览展示，文化艺术交流。计算机软件开发、其他计算机系统服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



二、交易对手方的情况介绍



交易对手方名称：河南嘟嘟计算机科技有限公司



注册地为：郑州市金水区杨金路牛顿国际12层1203房间



主要办公地点：郑州市金水区杨金路牛顿国际12层1203房间



法定代表人：吴东一



注册资本币种：人民币



注册资本：1,906,762.00元



营业执照号：91410105397861780A



主营业务：计算机软件开发，其他计算机系统服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询，企业营销策划；电子产品、文具、日用百货、工艺品、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



交易对手方与本公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源为公司自有资金



(二)投资标的基本情况



名称：河南娱乐患者科技有限公司



注册地：郑州市



经营范围：电子商务；企业营销策划，设计，制作，代理，发布广告，品牌策划。市场信息咨询与调查，展览展示，文化艺术交流。



计算机软件开发、其他计算机系统服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



河南五行时代文化传播股份



人民币 255,000.00元 51.00%



有限公司



河南嘟嘟计算机科技有限公



人民币 245,000.00元 49.00%



司



投资标的的信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资设立控股子公司符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。



（三）本次对外投资对公司的未……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。